加泰媒体：巴塞罗那法院下令调查拉波尔塔诈骗投资者10万欧元

根据加泰罗尼亚媒体El Periodico的最新报道，巴塞罗那法院下令调查拉波尔塔诈骗投资者10万欧元的事宜。

据报道，巴塞罗那法院已下令调查巴萨主席拉波尔塔、副主席拉斐尔-尤斯特、经济学家及前俱乐部高管沙维尔-萨拉-马丁以及前TV3总监和CF雷乌斯体育俱乐部前老板霍安-奥利弗，原因是一名女性通过银行代理向与被告有关的两家公司投资了10万欧元，以换取6%的高回报，涉嫌遭遇诈骗。

巴塞罗那法院敦促巴塞罗那第22号调查法庭接受这名女性对拉波尔塔及其他被告的控诉，以查明其是否确实未能获得承诺的投资收益，也未能收回投入的本金。

根据控诉，投资计划的稳健性是由参与其中的“相关人员”——即四名被告所担保的，这并不是拉波尔塔首次面临此类指控。

今年年初，多个法院就调查他与CSSB有限公司的关联，该公司注册于香港，其法律代表为霍安-奥利弗，他在现任巴萨主席的第一任期内担任俱乐部总经理。

具体而言，多名投资者向该公司投入资金以换取每年6%至7%的高回报，但未能收到承诺的收益和本金，因此提起诉讼。针对拉波尔塔的最大一笔控诉在巴塞罗那第6号调查法庭进行，涉及2016年至2018年间涉嫌的470万欧元诈骗案。

一家人控诉拉波尔塔及另外两人：一名圣库加特经销商的销售员和一名银行职员，因投资CSSB有限公司而未能获得约定资金，此外，还有三人控诉他在巴塞罗那第18号调查法庭侵占了20万欧元和5万美元。

目前，巴塞罗那法院敦促第22号调查法庭处理一名投资者的控诉，该投资者由律师何塞-奥里奥拉代理，称其向由被告控制的Core Store公司投入了12万欧元，仅收到首笔2万欧元的付款。

今年7月，该法庭未进行任何调查即拒绝受理控诉，因此律师向巴塞罗那法院第六分庭提出上诉，该法院命令法官进行调查，但由法官自行决定应进行的证据收集。

法庭认为，“不影响调查过程中可能作出的决定”，但“存在迹象——不仅是陈述，还有随附的文件——显示可能涉及刑事犯罪(涉嫌诈骗)”，其中可能涉及Core Store公司、亚洲公司CSSB有限公司、拉波尔塔、萨拉-马丁、拉斐尔-尤斯特和霍安-奥利弗。

法官在裁定中指出，“控诉中提到的迹象”使得案件不应被搁置，“鉴于这些行为的犯罪外观”需要被澄清，并称法官拒绝受理控诉的决定为“过早”。

在这一点上，他们强调“由于存在可能具有刑事影响的行为迹象，并且被告已被识别，因此在未进行任何最低限度的调查活动的情况下，不应搁置”诉讼。因此，他们得出结论，应受理控诉，以便进行认为合适的调查。

巴塞罗那法院指出，这并不是关于此事的首次控诉，并强调在此案中，似乎存在“可能指向被刑事化的商业行为”的因素，而非“单纯的民事违约”。

决议列举了几个因素：“缺乏关于投资去向的完整和真实的信息，通过当时已面临严重流动性问题的公司进行操作，几乎完全依赖参与者的社会声望来吸引资金”以及“提供的企业和经济偿付能力与实际情况不符”。

此外，还提到：“以参与性贷款或承诺购买外国公司股份的名义进行签约，而实际上只是普通贷款，并且最终未能归还本金，仅支付利息。”

El Periodico获得的诉状指出，原告与桑德拉-S有友谊关系，桑德拉-S是一名来自圣库加特的银行顾问，在另一案件中被指控，她引导多位“风险极低”的投资者进行投资，并获得了“对他们的利益有利且令人满意”的结果。

然而，在2016年，桑德拉告诉原告有“两项相互关联的投资机会，这些机会具有特别吸引人的条件”，其中之一是通过Core Store公司执行一项战略计划，以推动雷乌斯俱乐部从西协乙升至西乙，该计划承诺“高收益(年收益率为6%)，允许全额收回投资本金，甚至可以在短期内提前赎回”。

该项目“主要涉及一些在体育和商业领域广受认可和尊重的人物”，如当时拉波尔塔、尤斯特和哈维尔-萨拉-马丁以及雷乌斯俱乐部的副主席、巴塞罗那俱乐部前总经理和前TV3总监琼·奥利弗。

第二个“投资机会”是通过总部位于香港的CSSB Limited公司进行的，由霍安-奥利弗担任首席执行官。该项目计划在中国建立一个足球培训学院，灵感来自巴萨的“拉玛西亚”模式，作为雷乌斯与中国北京理工大学足球俱乐部(BIT FC)之间球员交流的平台。

诉状强调，“投资的吸引力正是基于这些参与者的公众和职业声誉，他们被视为项目的推动者和担保人，这进一步增强了原告对所提议投资的真实性和可行性的信任以及随时赎回投资并获得高额回报的可能性”。

因此，受影响者“接受了Core Store, S.L.和CSSB Limited提供的投资机会，决定的关键是直接展示了这些相关人员的姓名和职务，作为项目的最终负责人”。该女子向Core Store提供了5万欧元，合同中霍安-奥利弗作为管理者，以五年期贷款的形式，每年利息为6%。

另一方面，原告在2016年8月向CSSB Limited公司提供了5.4万美元用于第二项投资。关于该项目，诉状指出，该女子“多次要求提供有关所进行投资的最新信息。

然而，该公司发来的沟通仅是回避性答复或承诺在未来提供信息，但实际上并未兑现”，因此这种情况使她“在客观评估所参与操作的透明性和合法性方面处于完全无助的状态”。

诉状强调，“CSSB Limited公司与Core Store, S.L.保持着密切联系，Core Store的唯一股东是拉波尔塔、奥利弗、萨拉-马丁和尤斯特，Core Store持有CSSB Limited 76.32%的股份”，正如2017年该公司的报告所示。现在，法院的调查将确定该女子是否遭遇了涉嫌诈骗以及相关被告的责任。